- 비즈니스/제품
- 연구 및 개발
- 주주/투자자 정보
-
- 지속가능성
- 모집정보
- 뉴스
- 회사 정보
닫기
닫기
닛폰카야쿠그룹의 온라인 바카라 비전KAYAKU 정신실현을 위해서는 주주 및 투자자에게 적시적이고 공정한 정보 공개와 점검 기능 강화를 통한 경영 투명성 확보가 중요한 문제임을 인식하고 있습니다우리는 이사회의 의사결정 시스템과 감사제도를 통한 온라인 바카라지배구조가 경영기능을 효과적으로 수행할 수 있는 시스템이라고 믿으며, 앞으로도 온라인 바카라지배구조를 중요한 경영현안으로 확대, 강화하기 위해 노력할 것입니다
이 테이블은 가로로 스크롤할 수 있습니다
| 지속가능성중요한 문제 | 조준SDGs | 실행 계획 | 주요 지표(KPI) | 2025회계연도목표 | 업적 | 2024회계연도이니셔티브 관련 주제 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023회계연도 | 2024회계연도 | ||||||
| 온라인 바카라 거버넌스 강화 |  |
|
이사회의 효율성 평가가 실시된 횟수 | 1회/년 | 1회 | 1회 |
|
| 감사부서가 실시한 내부 업무 감사 건수 | 60회/4년 | 17회 | 12회 | ||||
저희는 감사제도를 갖춘 회사입니다 또한, 경영환경 변화에 신속히 대응하고 유연한 사업수행을 위해 '임원제도'를 도입하여 경영진의 '의사결정 및 감독기능'과 '사업집행기능'의 역할을 명확하게 분리하고, 각 기능을 강화하여 적절한 의사결정과 신속한 업무집행을 보장하고 있습니다
회사의 업무집행을 담당하는 임원(30명 이내)으로 구성되며 이사회에서 선임하고 사장이 의장을 맡으며 이사회와 사장이 위임한 업무집행상황과 기타 필요한 사항을 보고합니다 이밖에 사외이사 4명과 감사 5명이 참관인으로 참석한다
| 남성 | 여성 | 합계 |
|---|---|---|
| 23 | 2 | 25 |
| 엔진 설계 형태 | 이사회 및 감사가 있는 회사(감사위원회) |
|---|---|
| 이사 수(사외 이사 수 포함) | 9명(4명)*사외이사 중 1명이 여성입니다 |
| 감사인 수(이 중 외부 감사인 수) | 5명(3명) |
| 이사회 의장 | 회장※ |
| 이사 임기 | 1년 |
| 임원제 도입 | 예 |
| 이사회 자율자문위원회 | 지명 및 보상 자문 위원회 |
| 회계감사인 | EY Ernst & Young ShinNihon LLC |
| 연도 | 주요 이니셔티브 |
|---|---|
| 2001 | 외국인 이사 1명 임명(2003년 8월까지) |
| 2005 | 온라인 바카라지배구조 개혁에 따른 임원제도 도입 |
| 임원 퇴직급여제도 폐지 | |
| 임원을 위한 통합 성과연동 보너스 제도 도입 | |
| 2013 | 사외이사 1인 선임 |
| 2016 | 사외이사 2인 선임의 건 |
| 2017 | 이사회 효율성 평가 실시 |
| 2020 | 공천 및 보상자문위원회 설립 |
| 사외이사 비율이 1/3 이상인 이사회 구성(3명 선임) | |
| 온라인 바카라지배구조 기본정책 수립 | |
| 2021 | 임원 보상 시스템 변경 |
| 임원을 위한 제한된 주식보상제도 도입 | |
| 여성 감사 1명 임명 | |
| 2023 | 여성 임원 1명 선임 |
| 사외이사 4명 선임, 여성 사외이사 1명 선임 | |
| 여성 상임 감사 1명 임명 | |
| 우리사주제도를 이용한 제한주식 인센티브 제도 도입 | |
| 2024 | 온라인 바카라감사위원회의 효율성 평가 |
| 여성 임원 1명 임명 (총 2명의 여성 임원) |
신속한 경영 결정을 내리기 위해 이사 수를 10명 이하로 제한하고 법령 및 정관에 따라 이사회 규정에 의거하여 업무 집행과 관련된 중요한 사항을 결정하며 감독 기능을 더욱 강화하기 위해 노력합니다회사는 이사회의 다양성을 보장하고 다양한 의견을 경영에 반영하는 것이 이사회의 감독 및 의사결정 기능을 강화하는 것으로 이어진다는 것을 인식하고 있으며, 이사 선임 과정에서는 성별, 국적, 경력, 연령에 관계없이 회사가 정한 선발 정책에 따라 이사를 선정합니다 다만, 다른 회사에서 경영 경험이 있는 독립된 사외이사를 선임하고, 재무 및 회계에 대한 충분한 지식을 갖춘 감사인을 선임할 예정입니다
| 회장 | 대통령 | |
|---|---|---|
| 인원수 | 9명 | 이사회는 사외 이사의 비율이 1/3 이상입니다 |
| 주파수 | 원칙적으로 월 1회 | 임시 이사회 회의는 필요에 따라 개최됩니다 |
| 이사 임기 | 1년 | 이사의 경영책임과 역할을 명확히 하기 위해 임기를 1년으로 정했습니다 |
| 남성 | 여성 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 내부 | 5 | 0 | 5 |
| 외부 | 3 | 1 | 4 |
| 합계 | 8 | 1 | 9 |
경영전략 및 사업계획에 관한 사항재무실적 및 재무전략에 관한 사항인사 및 조직 변경에 관한 사항ESG 문제비즈니스 도메인 전략의 이니셔티브 및 진행 상황과 전사적 중요 사항 확인
회사의 온라인 바카라 감사 위원회는 5명의 구성원(그 중 2명은 상근 온라인 바카라 감사자, 3명은 외부 온라인 바카라 감사자)으로 구성되어 있으며, 상임 온라인 바카라 감사인이 온라인 바카라 감사 이사회 의장을 맡고 있습니다각 온라인 바카라 감사인은 회계연도 초에 온라인 바카라 감사회가 결정한 감사 정책, 감사 방법, 감사 계획 및 온라인 바카라 감사인의 직무 분담에 따라 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하고, 중요 문서를 열람하고, 업무 수행 상태를 감사하는 등 독립적인 관점에서 이사의 직무 수행을 모니터링하고 감독합니다회사의 상근 감사인은 경영 회의 등 중요한 회의에 참석하고 주요 사업부, 영업소 및 그룹 계열사에 대한 현장 점검을 실시하고 인터뷰를 실시하며 의사록 및 기타 중요 문서를 점검하여 이사 및 임원의 업무 상태 및 업무 집행을 감사합니다 비상근감사인은 감사위원회 회의에 참석하고 감사상황에 대한 보고를 받는 것 외에 필요에 따라 현장감사에 동행하여 의견을 표명하고, 내부감사부 내부감사부, 컴플라이언스리스크관리부 내부통제추진부와의 정보교류회의에 참석하여 조언을 제공하고 있습니다
| 사내 (정규직) | 2 |
|---|---|
| 외부 | 3 |
이사 추천 및 보수 등과 관련된 절차의 공정성, 투명성, 객관성을 강화하고 온라인 바카라 지배구조를 더욱 강화하기 위해 우리는 이사회에서 선정한 3명 이상의 이사(대부분은 독립적인 외부인)를 임명했습니다 위원회는 이사회의 협의를 거쳐 이사 및 감사의 선임 및 해임, 대표이사의 선임 및 해임, 이사 및 감사에 대한 보수(보수체계 등), 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항을 심의하고 이사회에 보고합니다
| 회장 | 대표이사 사장 | 이사회 결의로 회장 선출 |
|---|---|---|
| 명수 | 6명 | 사외이사 4명, 내부이사 2명 |
대표이사 선임, 임원보상, 임원인사, 인적자원관리
저희 회사는 Ernst & Young ShinNihon LLC와 회계 감사에 대한 감사 계약을 맺고 있습니다 동일한 감사법인이 회사법과 금융상품거래법에 의거 회계감사와 내부통제 보고 감사를 실시하고 있습니다
매년 우리는 이사회가 현재 상황을 이해하고, 문제를 식별하고, 실행 계획을 수립하고, 개선 주기를 구현하기 위한 효율성을 평가하기 위해 설문지를 실시합니다
| 2023년 효율성 평가 문제 |
|---|
| ① 핵심 인적 자원의 다양성을 보장하고 인적 자원 개발 정책, 내부 환경 개선 정책 등 인적 자원과 관련된 조치에 대한 논의 및 감독을 강화 |
| ②사업 포트폴리오 전략 및 PBR 개선 중심의 대책 논의 및 모니터링 강화 |
| 2024년에 구현된 계획 |
| ① 핵심인재의 다양성 보장, 인재육성정책 및 내부환경 개선정책 논의인적 자본 관리 이니셔티브를 공개하고 이러한 공개를 기반으로 인재 관리 시스템 활용, 직원 참여도 설문조사 실시 등 다양한 조치를 구현합니다 |
| ② 이사회에서 경영전략 논의를 더욱 강화하기 위한 조치이사회는 사업 포트폴리오 전략, 자본 정책 등을 논의하고, 논의된 내용을 바탕으로 현황 분석 및 회사 대책을 각종 공시 매체에 공개합니다 |
| 평가 결과 및 향후 문제 |
| 이 분석 및 평가에서 우리는 이전 실행 계획에서 구현된 다양한 개선 사항으로 인해 평가 결과가 상대적으로 개선되는 것을 관찰했습니다전반적으로 이사회가 그 역할과 책임을 효과적으로 수행하고 있음이 확인되었지만, 이사회의 효율성을 더욱 높이는 관점에서 다음과 같은 문제가 확인되었습니다① 이사 선정 및 승계 계획 수립을 위한 스킬 매트릭스 활용 및 승계 계획에 관한 논의 강화②다양한 핵심 인력 개발을 포함한 인적 자본 관리 계획에 대한 논의 및 감독을 더욱 강화3 사이버 보안 조치에 대한 감독 개선4경영전략, 미래비전 등에 대한 지속적인 논의와 PBR 개선 및 감독 강화에 초점을 맞춘 방안③ 사이버 보안 조치에 대한 감독 개선4경영전략, 미래비전 등에 대한 지속적인 논의 및 감독 강화, PBR 개선에 중점을 둔 방안2025년 3월 개최된 이사회에서는 2025년 이사회가 추진해야 할 실행계획을 수립하고 같은 해 4월부터 꾸준히 시행해 왔습니다우리는 이사회의 효율성을 더욱 향상시키기 위해 계속 노력할 것입니다 |
당사에서는 2006년 8월 30일에 개최된 제149기 정기주주총회에서 고정보수한도를 연간 3억 6천만엔 이하, 상여금액을 연간 2억엔 이하로 하기로 결의하였습니다 정기주주총회 결의일 현재 이사의 수는 8명(사외이사는 0명)입니다 또한, 2021년 6월 25일에 개최된 제164기 정기 주주총회에서는 한정주식에 대한 보수로 적격 이사에게 지급하는 보수청구권 총액을 기존 이사보수액에 추가하여 연간 1억엔 이하로 정하기로 결의하였습니다 정기주주총회 결의 현재 이사의 수는 9명(사외이사 3명 포함)입니다2006년 8월 30일에 개최된 제149기 정기 주주총회에서 감사 및 감독 이사회 구성원의 보수를 연간 9천만엔 이하로 결정했습니다 정기주주총회 결의 현재 감사인의 수는 5명입니다회사는 이사 보수에 관한 사항에 대한 의사결정 과정의 적절성과 투명성을 보장하기 위해 이사회의 질의에 응하여 추천 및 추천에 대한 심의 및 보고를 바탕으로 2021년 6월 25일 개최된 이사회에서 이사 개인별 보수 등의 내용을 결정하는 방침(이하 "의결 방침"이라 함)을 수립하였습니다 보수자문위원회는 위원의 과반수가 사외이사로 구성되어 있습니다이사의 보수는 온라인 바카라 비전에 따라 결정됩니다KAYAKU 정신를 달성하기 위해 우수한 인재 확보 관점에서 온라인 바카라가치를 지속적으로 향상시키고 주주와 가치를 공유할 수 있는 인센티브로서, 경쟁력 있는 수준에서 충분히 기능하는 보상체계를 만들어 나가겠습니다 구체적으로 사내이사 보수는 기본보상과 성과급(성과연동보너스, 주식보상)으로 구성됩니다 또한, 직무집행을 고려하여 업무집행으로부터 독립된 사외이사의 보수는 기본보수로 제한합니다상임이사의 기본보수액은 대표권자의 유무, 담당업무 등 객관적인 요소를 고려하여 기준금액의 총액으로 결정되며, 월별 금전적 보수로 지급됩니다또한 2025년 3월 28일 개최된 이사회에서는 추천 및 보수자문위원회의 보고를 바탕으로 결정정책의 내용을 변경하는 결의안이 통과되었습니다 변경 사항은 다음과 같습니다:상임이사의 기본보수액은 대표권자의 유무, 담당업무 등에 따라 결정되며, 월별 금전적 보수로 지급됩니다
전무이사 유형별 보수 비율은 대략 기본보수(60%)와 인센티브 보수(40%)로 직위, 책임 등에 따라 결정됩니다이사의 개별 보수 내용을 결정할 때 추천 및 보상 자문위원회는 결정 정책과의 일관성을 포함하여 제안 초안을 다각적으로 검토한 후 이사회에 보고합니다 이사회는 추천 및 보수 자문위원회의 권장 사항에 따라 심의하고 결정합니다감사역의 보수는 이사의 직무집행을 감사하는 책임을 고려하여 고정된 보수로 제한되며, 각 감사역의 보수금액은 연간 보수한도 내에서 감사역과 협의하여 결정됩니다
전임이사별 성과연계 성과급은 연결영업이익의 연간계획 달성률, 최근 3개년 평균 대비 연결영업이익 변동률, 중기사업계획을 기준으로 산정KV25의 자기자본이익률(ROE) 목표값 달성 정도를 기준으로 산정하여 매년 사업연도 종료 후 일정 시기에 현금으로 지급합니다 본 성과지표를 선정한 이유는 주로 연결 영업이익 측면에서 단기적인 성과 개선에 대한 인식을 제고하고, 중기 사업 계획 개선을 위해 ROE 8% 이상 달성을 목표로 하기 위함입니다KV25달성을 위한 가장 적절한 지표라고 믿습니다 지속 가능한 경영 관행에 대한 인식을 제고합니다주주와 가치를 공유하고 중장기적인 온라인 바카라 가치 및 주주 가치 향상에 기여하도록 동기를 부여하기 위해 매년 특정 시기에 특정 양도 제한 기간이 지정된 제한된 양도 주식을 상임 이사에게 부여합니다 부여할 주식보상에 상당하는 금전적 보상청구권 및 부여할 주식수는 지위, 책임, 주가 등에 따라 결정됩니다또한, 2025년 3월 28일 개최된 이사회에서는 추천 및 보수자문위원회의 보고를 바탕으로 결정정책의 내용을 변경하는 결의안이 통과되었습니다 변경 사항은 다음과 같습니다:전임이사별 성과연계 성과급은 연간 사업계획에서 정한 연결매출액, 연결영업이익, 자기자본이익률(ROE) 8% 이상 목표가치 달성 정도 및 변동률, 담당 부서의 성과, 중장기 우선 목표 달성 정도 등을 기준으로 산정하여 매 사업 종료 후 일정 시기에 현금으로 지급합니다 년 이러한 성과 목표를 선정한 이유는 연결 매출액과 연결 영업이익을 중심으로 단기적 성과 개선에 대한 인식을 제고하는 한편, 자기자본이익률(ROE) 8% 이상, 증감률 달성을 목표로 하여 중기 경영계획 달성 및 지속가능경영 이행에 대한 인식 제고에 가장 적합한 지표라고 판단했기 때문입니다
회사 이사회 규정에는 이사가 경쟁적 거래나 자기 거래를 할 경우 사전에 이사회의 승인을 받아야 하며 그 결과도 이사회에 보고하도록 규정되어 있습니다 이 절차에 더해, 당사는 매 회계연도 말에 개인 또는 그 2촌 이내의 가까운 친족이 그룹과 거래를 한 적이 있는지 여부를 이사 및 감사에게 확인합니다 이사회 규정에는 대주주 및 특수관계회사와의 중요한 거래에는 이사회의 승인이 필요하다고 규정되어 있습니다
회사는 순수 투자 목적으로 보유하는 투자주와 순수 투자 목적 이외의 목적으로 보유하는 주식을 분류합니다 주식의 가치 변동이나 주식과 관련된 배당으로부터 이익을 받을 목적으로 보유하는 투자는 순수 투자 목적으로 보유하는 투자주로 분류되며, 기타 주식은 순수 투자 목적 이외의 목적으로 보유하는 투자주로 분류됩니다회사는 상호출자 보유의 중요성과 투자 효율성을 추가로 검토하고 있으며, 2029년 3월 말까지 연결 순자산 대비 순환 보유 비율을 60% 미만으로 낮추는 것을 목표로 축소를 진행하고 있습니다
우리는 중장기 온라인 바카라 가치 향상의 관점에서 비즈니스 파트너와의 사실상의 관계를 유지하고 강화할 목적으로 상호출자를 보유하고 있습니다매년 이사회는 중장기적 온라인 바카라 가치 향상의 관점에서 개별 순환출자를 검토하고, 시장에 미치는 영향을 고려하여 계속 보유하는 데 불필요하다고 판단되는 순환출자를 매각합니다
바카라 사이트은 중장기적으로 기업 가치를 높이는 관점에서 비즈니스 파트너와의 사실상의 관계를 유지하고 강화할 목적으로 상호 출자를 보유하고 있습니다 매년 이사회는 중장기적 기업가치 제고 관점에서 개별 순환출자 현황을 검토하고, 지속 보유가 불필요하다고 판단되는 순환출자에 대해서는 시장에 미치는 영향 등을 고려하여 매각하고 있습니다2024회계연도 말 현재 순환출자 잔액은 연결 순자산의 99%를 차지하며, 이는 2023회계연도 말보다 37포인트 감소한 수치입니다 이는 주로 순환출자 매각이 진전된 데 따른 것입니다 목표 달성을 위해 판매에 더욱 박차를 가하겠습니다
